text
Зарплата

Банк раскрыл сомнительные операции по счету

  • 8 августа 2017
  • 660

ЦБ РФ поручил банкам тщательнее искать клиентов, которые обналичивают деньги и уклоняются от уплаты налогов (Методические рекомендации Центробанка от 21.07.2017 № 18-МР, 19-МР).

В уклонении заподозрят фирму, если сумма налогов и взносов составляет менее 0,9% от поступлений по счету. Кроме того косвенные признаки уклонения есть, когда:

  • зарплата сотрудников ниже прожиточного минимума;
  • нет перечислений со счета зарплаты, НДФЛ и взносов;
  • компания платит со счета НДФЛ, но не перечисляет взносы;
  • по счету нет обычных оплат, связанных с бизнесом, - за аренду, коммунальные расходы, канцтовары.

Еще банк проверит операции, если:

  • на счет поступают средства, с которых фирма не платит налоги;
  • налоговая нагрузка минимальная;
  • у фирмы несколько корпоративных карт и только через них организация снимает наличность;
  • компания регулярно снимает наличность - почти каждый день.

Популярные статьи среди Ваших коллег:

Станет проще платить имущественные налоги

Первичку разрешили подписывать простой электронной подписью

Сдавать ли уточненку 6-НДФЛ, если вернули налог работнику

Подписка на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на наш сайт! Чтобы не пропустить ни одной важной новости, подпишитесь на ежедневную новостную рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь знания

Проверь знания в новой школе Зарплатоведа. Получи официальный документ

Начать тест

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь или войдите через соц.сети!

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Зарегистрируйтесь и продолжайте читать
Зарегистрироваться
Формы и образцы документов доступны бесплатно после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.